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작성일 : 19-03-14 09:20
주주총회 소집공고(제23기 정기)
 글쓴이 : 홍보팀
조회 : 10,857  

주주총회 소집공고

(23기 정기)

      

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

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1. 일 시 : 20190329() 오전 10시  

 

2. 장 소 : 경남 고성군 동해면 내산351-1 삼강엠앤티() 본관 3층 회의실 

 

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나. 부의안건

     ① 1호 의안 : 23(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

     ② 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

     ③ 3호 의안 : 이사선임의 건

          3-1호 의안 : 김성복 사내이사 선임의 건

          3-2호 의안 : 황익 사외이사 선임의 건

     ④ 4호 의안 : 감사선임의 건

          4-1호 의안 : 제인호 감사 선임의 건

     ⑤ 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

     ⑥ 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정