주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아          래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 10시  

2. 장 소 : 경남 고성군 동해면 내산3길 51-1 삼강엠앤티(주) 본관 3층 회의실 

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나. 부의안건

     ① 제1호 의안 : 제23기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

     ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

     ③ 제3호 의안 : 이사선임의 건

          3-1호 의안 : 김성복 사내이사 선임의 건

          3-2호 의안 : 황익 사외이사 선임의 건

     ④ 제4호 의안 : 감사선임의 건

          4-1호 의안 : 제인호 감사 선임의 건

     ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

     ⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치   

  상법 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증    

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2019년  03월  14일

삼강엠앤티 주식회사

대표이사 송 무 석

(직인생략)

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